Учебный центр "Компас ВЭД"
Малый проспект П.С., д.5, лит. Б
+7(812)385-10-32
пн-вс: +7(909)578-66-85 (9:00-21:00)
Записаться на обучение

Курс повышения квалификации «Валютное регулирование и валютный контроль» (OM.07)

 

Программа курса «Валютное регулирование и валютный контроль» разработана специально для УЦ «Компас ВЭД».

 

Курс включает в себя широкий обзор нормативной базы, а также текущей правоприменительной практики.   В рамках курса рассматриваются примеры осуществления государственного валютного контроля при совершении различных операций. Отдельное внимание уделяется документообороту, рассмотрению порядка взаимодействия «клиент – банк», «клиент – таможня», «клиент – Росфинмониторинг», «клиент – ФНС»,  а также правонарушениям в сфере валютного регулирования.     

 

 Целевая аудитория:

— руководители компаний, работающих/планирующих работу в сфере ВЭД;

— бухгалтеры, начинающие работу в компаниях, ведущих деятельность в сфере ВЭД;

— специалисты, знающие бухучет, но не имеющие навыков по направлению «Валютные операции и ВЭД»;

— бухгалтеры-практики в сфере ВЭД, желающие углубить свои знания.

 

 

Автор-ведущий курса – Константин Валерьевич Неверко, к.э.н., профессиональный бухгалтер и налоговый консультант

 

Программа курса:

Тема 1. Валютное регулирование

Базовые принципы и их практическое применение. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний. Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».

 

Тема 2. Валютные операции

Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Инструменты валютного регулирования. Идентификация валютных операций. Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета. Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций. Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов. Режим счета резидента в зарубежном банке. Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Особенности перевода резидентами средств на свои счета. Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.

 

Тема 3. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры

Риски, связанные с валютным контролем. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ». Органы и агенты валютного контроля: полномочия, права и обязанности, процедуры обмена информацией. Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля. Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации. Типовые основания для внеплановых проверок. Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля. Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками. Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

 

Тема 4. Документы и процедуры валютного контроля

Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля. Инструкция Банка России № 138-И. Паспорт сделки – правила открытия, особенности составления, сроки представления, закрытие. Оформление справки о валютных операциях, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте. Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам. Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров — порядок представления агентам валютного контроля. Ведомость банковского контроля. Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов.

 

Тема 5. Правонарушения и в сфере валютного законодательства ответственность за их совершение с учетом последних изменений нормативно-правовой базы

Виды правонарушений валютного законодательства. Понятие «незаконная валютная операция» и его толкование правоприменительными органами. Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности с учетом последних изменений. Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля. Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.

 

 


 

Продолжительность курса — 16 академических часов. 
Регламент проведения: группа выходного дня (два дня), два рабочих дня, или четыре вечера.

 

Стоимость обучения:Для физических лиц — 8900 руб., для юридических лиц — 10400 руб.*

*указана базовая стоимость, без учета скидки в рамках программы лояльности УЦ «Компас ВЭД» (Скачать)

Записаться на обучение

Форма обратной связи

Категория вопроса

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных